启源装备:独立董事关于签署《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、新余天融兴投资管理中心(有限合伙)之利润补

西安奇元电力机械稳固孤独董事李

使用着的签约西安启源电力机械稳固限制公司

集团公司、六合环能花费集团限制公司、北京的旧称田荣环保稳固

集中性、钟可坤建(北京的旧称)科技限制公司、新余田荣兴花费使用公司

限制义务公司送还报酬协定补充协定

孤独看

战场创业板上市规矩、创业板股票上市的公司说明运营影响

和孤独董事名物等中间定位金科玉律,we的所有格形式

由于负责、义务姿态与孤独断定基本,公司第五届董事会次席

十六次降神会仔细考虑的关系账单是负责审察的。,孤独看列举如下。:

1、关系到第五届董事会以第二位十六次降神会

署<西安启源机电设备股份限制公司与柴纳能量守恒环保集团公司、六合>

环能花费集团限制公司、北京的旧称田荣环保稳固集中性、钟可坤建(北京的旧称)

科技限制公司、新余田荣兴花费使用公司理集中性(限制包起来)之送还报酬协

补充协定(三)>做出计划,在董事会降神会关系到前,我曾经

们事前认可。

董事会仔细考虑该法案时,中间定位董事忍住开票。。公司董事

降神会的叫进来、召集、投票权顺序契合关系法律条例。、西安齐源电力机械稳固规例

备股份限制公司条例》的规则,投票权归结为合法、无效。

we的所有格形式加入公司战场柴纳证券监督使用委员的复核查问对这次

重组中送还报酬事项停止装饰,并签署《西安启源机电设备股份限制

公司与柴纳能量守恒环保集团公司、六合环能花费集团限制公司、北京的旧称天

融环保稳固集中性、钟可坤建(北京的旧称)科技限制公司、新余田荣兴花费

管限制义务公司送还报酬协定补充协定。

总之,we的所有格形式以为,上述的事项契合公司的恩惠。,为公司和业主

权利资金、有理,对公司和休息使合作的恩惠无伤害。。we的所有格形式充任

公司的孤独董事加入上述的惠顾。

(以下无本文)

(本页无本文,为《西安奇元电力机械稳固孤独董事李使用着的签

署〈西安启源机电设备股份限制公司与柴纳能量守恒环保集团公司、六合

环能花费集团限制公司、北京的旧称田荣环保稳固集中性、钟可坤建(北京的旧称)

科技限制公司、新余田荣兴花费使用公司理集中性(限制包起来)之送还报酬协

议的补充协定(三)〉孤独看》之签名页)

孤独董事:

闫长乐 赵守国 李秉祥

2016 年 9 月 1 日

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