西部矿业(601168)2014年04月17日召开股东大会

股票持有者大会工夫:2014-04-17
1。对2013年度董事会加工语句的深思

  举行或参与会议推断划一,将王海涛董事长代表董事会所做《2013年度董事会加工语句》提请2013年度股票持有者大会论述处罚。

2。孤独董事2013岁入的深思

  举行或参与会议推断划一,将总体孤独董事《2013年度述职谈话》提请2013年度股票持有者大会论述处罚。(见上海担保买卖税网站)。

三。论述2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句
4。对2013笔决算表的深思
5。对2013年度开腰槽分派设计图的深思

  安永华明会计人员公司审计,公司2013年度了解净赚349元。,817,219元(归属于总公司股票持有者的净赚)。经过谈话期完毕,股票持有者可购置物的开腰槽为2。,993,411,800元。

  举行或参与会议推断划一,2013年度开腰槽分派标示于图表上:经过2013残冬腊月,公司总股票的为2。,383,000,000股是基数。,将现钞分派金分比例每10股的极度的股票持有者(包含,总分派119,150,000元(占2013开腰槽分派的349),817,219元的),结转后残余未分派开腰槽的年度分派,不履行诺言和讨价还价;并将该设计图提请2013年度股票持有者大会论述处罚。

  公司孤独董事的孤独视图:

  该设计图思索了公司的要求特色。、准备阶段、亲手支配模式与净值利润率程度等代理人,它扶助出资者分享公司的生长和开展。,契合相互关系法规的要价和长途客运汽车,本人称赞即将到来的开腰槽分派标示于图表上。。

6。思索公司的估算和实践完成的建议

  举行或参与会议推断划一,鉴于公司2013天相互关系买卖的估算总共,将相互关系买卖事项及其实践发作总计提请2013年度股票持有者大会论述处罚(详见暂时公报2014-014号)。

  (1)公司孤独董事的孤独视图

  1。公司关系买卖的总计及又适应,关涉日常产生和采取军事行动。,愿意的实践需求;

  2。上述的相互关系买卖的买卖固定价钱和拟定草案签字,股票上市的公司和非关系股票持有者的支持不受伤害;

  3.本运动的论述和开票数顺序合法,相互关系董事逃避开票,当观察员相互关系法度、答案和答案、关系方买卖支配条例。

  (二)对关系买卖停止开票数

    1.就与命运股票持有者西部矿业集团股份有限公司及其关系公司的买卖事项参会董事中,副理事王海涛、Li Wubo忍住开票。。

  开票数成果:称赞7票,反0票,弃权0票。

  2.就与董事黄建荣关系公司的买卖事项参会董事中,副理事黄建荣忍住开票。。

  开票数成果:称赞8票,反0票,弃权0票。

7。论述基金进入蜂箱和实践应用的谈话

  举行或参与会议推断划一,将公司编制的《2013年度募集资产保证金与实践应用环境专项谈话》提请2013年度股票持有者大会论述处罚(详见暂时公报2014-015号)。

8。就董事、监事慷慨成绩的深思

  举行或参与会议推断划一,公司董事的慷慨是在2013述说的。:表面董事3万元人民币(纳税后),来回地),孤独董事25万元,并将该运动提请2013年度股票持有者大会论述处罚。

9。就估计每日相互关系买卖事项的法案的论述

  举行或参与会议推断划一,公司2014年度日常关系买卖估计总总计为亿元,每天的营业总计是1亿元。,每天提议的筑保养总计为1亿雄鹿。,并将该运动提请2013年度股票持有者大会论述处罚(详见暂时公报2014-014)。

  (1)公司孤独董事的孤独视图

  1。公司2014天相互关系买卖,关涉日常产生和采取军事行动。,买卖总计的有理估算。;

  2。上述的相互关系买卖的买卖固定价钱和拟定草案签字,股票上市的公司和非关系股票持有者的支持不受伤害;

  3.本运动的论述和开票数顺序合法,相互关系董事逃避开票,当观察员相互关系法度、答案和答案、关系方买卖支配条例。

  (二)对关系买卖停止开票数

  1.就与命运股票持有者西部矿业集团股份有限公司及其关系公司的买卖事项参会董事中,副理事王海涛、Li Wubo忍住开票。。

  开票数成果:称赞7票,反0票,弃权0票。

  2.就与董事黄建荣关系公司的买卖事项参会董事中,副理事黄建荣忍住开票。。

  开票数成果:称赞8票,反0票,弃权0票。

10。对2014年度财务预算谈话的深思

  举行或参与会议推断划一,2014年度财务预算谈话及相互关系基本原则、编纂射程、预测价钱、事情标示于图表上和估计成本等提请2013年度股票持有者大会论述处罚,这也解释批准公司主席可以通知。。

11。就修正答案的深思

  举行或参与会议推断划一,将公司对《公司答案》的修正设计图和《公司答案》(草案)提请2013年度股票持有者大会论述处罚。

12。论述修正董事举行或参与会议事程序的运动

  举行或参与会议推断划一,将公司对《董事举行或参与会议事程序》的修正设计图和《董事举行或参与会议事程序》(草案)提请2013年度股票持有者大会论述处罚。

13.论述就将第五届董事会董事民事法庭送交公司股票持有者大会换届选举的运动

  举行或参与会议推断划一,按照公司合资历股票持有者张贴并经第四音级届董事会张贴协商会议审察的第五届董事会董事民事法庭为:王海涛、刘昭衡、王士卿、王春龙作为孤独董事攻读学位者,吴连生、刘放来、张少华作为孤独董事攻读学位者;第五位董事会将被要求参与普选。。

14.论述就将第五届中西部及东部各州的县议会监事民事法庭送交公司股票持有者大会换届选举的运动

  第五届董事会董事简历

  1.王海涛简历

  王海涛,男,生于1968年8月,河南族,中共党员,上级经济师;武汉学会法学硕士、经济学博士,芝加哥学会商业专科学校工商支配硕士。奇纳青少年集会家协会副会长,奇纳国际商会副会长,奇纳矿业联合会董事长,现在称Beijing青海商会会长。

  自2009年9月以后,王一向是该公司的第三位职员。、四届董事会主席;他也西部矿业集团股份有限公司董事长。;2006年2月至2009年9月任西部矿业集团股份有限公司党委委员、校长;王先生也曾在国泰担保有限责任公司供职。、大连商品买卖所、发亮担保有限责任公司等单位。

  2.刘昭衡简历

  刘昭衡,男,生于1974年5月,湖北籍,中共党员,特许会计人员师;复旦学会工商支配、金融支配奖学金购置物者、工商支配硕士。

  自2013年3月以后,刘一向任职公司校长。;2012年3月至2013年2月任公司行政校长,从2011年2月到2012年3月,他是公司的副校长。;他也青海赛世堂铜业股份有限公司董事长。、西藏伊隆铜业命运股份有限公司理事、巴彦淖尔市西部铜业股份有限公司董事长。、青海铜业命运股份有限公司董事长。、贵州西部矿业资源commence 开始董事长。;2006年11月至2011年1月任公司副校长。

  3.王士卿简历

  王士卿,男,汉族,生于1966年4月,江西族,卒业于在南方冶金术建立,专业惠顾工业界英语教学。,学会本科学历,授课者级高工,中共党员。

  自2012年2月以后,王先生一向任职公司副校长。;2008年11月至2012年8月任巴彦淖尔市西部铜业股份有限公司完成董事、行政经理;他任职内蒙古双利矿业股份有限公司董事长。、法定代理人。

  王先生还任职铜陵非铁金属公司安庆的技师。、机运区副区长、区长、职掌紧张的部副总监的任务。。

  4。王春龙简历

  王春龙,男,汉族,生于1964年11月,青海族,中共党员,卒业于长沙非铁金属建立,地雷地质。,两年制专科学校学历,云南云南学会研究生,地质机师。

  王春龙伙伴兼差行政经理兼second 秒,2006年10月至2011年1月任青海赛什塘铜业有限责任公司行政经理。

  5.吴连生简历

  吴连生,男,生于1970年12月,支配博士(会计人员职业)、博士后支配、国家的杰出青年基金的获胜的人、国务院特殊国家的零用钱专家。

  吴先生曾任第四音级届董事会孤独董事;现在称Beijing学会光芒支配建立授课者、博士生先生、副教长,现在称Beijing学会光芒支配建立授课者、副授课者、授课者、副理事兼会计人员部理事;华能国际电力命运股份有限公司、奇纳建材命运股份有限公司、新中国命运股份有限公司、万达戏剧界命运股份有限公司孤独董事。

  吴先生眼前正仿真会计人员准则。、集会赋税收入担负与公司管理;同意国家的自然科学基金、国家的社会科学基金和人共有权8项。;宣布3本书,在有学问的人期刊的和有学问的人期刊的上宣布了几十篇论文。,研究成果屡获殊荣。。

  6。刘发简历

  刘放来,男,生于1952年4月,湖南族,中共党员。卒业于东北学会以地雷炸毁工程专业,学会本科学历。国务院1996年度特殊慷慨,2006年购置物四海工程勘查设计作为主人著名的,他荣获省部级科技进步奖。。

  刘先生自2012年4月归休后任职长沙有色的冶金术设计研究院股份有限公司首座专家。他也使隶属于以地雷炸毁机师专家组的职掌人。,奇纳非铁金属工业界协会专家协商会议委员。2009年1月至2013年12月任奇纳铝业公司首座机师。

  刘先生曾在长沙有色的冶金术设计公司任职机师。、上级机师、授课者级高工、子公司副校长兼副校长;任总编辑于2011年宣布《四海勘查设计使隶属于以地雷炸毁机师执业资历考试辅导读本》,2012年宣布国家的标准《非铁金属以地雷炸毁设计规范》GB50771-2012。

  7。张少华简历

  张少华,男,生于1968年4月,山西族,外侨工人与群言堂党员。卒业于奇纳政法学会,Renmin Univers,法学奖学金购置物者学位、法学硕士学位及上级工商支配硕士学位。

  张先生于2001使隶属于了军泽军令度公司。,在使隶属于俊哲法度公司领先,他曾任职古龙水黑色豪门企业的辅导员。;他也筑担保专业协商会议的身体部位。,现在称Beijing法度协会担保专业协商会议委员。

  张少华辅导员次要执业接为集会改制、资产重组、境内外担保的发行与上市、公司并购与公司法度成绩。

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